Малофейка с рязанщиной мимо нас сработали?
Получил развитие резонансный сюжет, о котором редакция Kompromat.VIP впервые сообщила в марте 2023 года. Речь идёт о вымогательстве криптовалюты сотрудниками Следственного департамента МВД РФ и 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ у бывшего администратора криптовалютной биржи «WEX» по фамилии Иванов (Билюченко). Злоумышленники в погонах правоохранительных органов действовали по заказу скандально известного «православного» жулика Константина Малофеева.
13 апреля 2023 года Следственный департамент МВД РФ в лице врио начальника 3 отдела УРОПД СД МВД РФ Андрея Титова бодро отрапортовал о завершении расследования уголовного дела в отношении Иванова (Билюченко) и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
Видимо, на фоне негативного общественного резонанса, Титов оказался единственным из подчинённых главы СД МВД Сергея Лебедева (согласно характеристикам коллег — «рязанская дярёвня»), кто решился хоть как-то прокомментировать затянувшийся коррупционный скандал, полностью отражающий все неприглядные реалии СД МВД РФ. Одновременно Лебедев вялется заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Подробнее: Малофеев под крылом Лебедева. Главный следак МВД крышует криптожулика?
Однако внимательные зрители не полностью разделили победоносный настрой Титова, заметив в его выступлении довольно странный новый речевой оборот, а именно «и добровольно внесенные им денежные средства», и задались соответствующими вопросами.
Рязанский пухляш Лебедев озолотился?
Ранее неоднократно упоминалось о том, что само решение о заключении досудебного соглашения было получено от Иванова (Билюченко) посредством применения психологического и физического воздействия сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ и являлось своего рода легализацией полученных от него средств в криптовалюте.
«Признание вины» Ивановым (Билюченко) в рамках досудебного соглашения и рассмотрения уголовного дела в особом порядке в суде без оценки доказательств являлось единственным вариантом для СД МВД РФ хотя бы попытаться придать некий оттенок законности, что в иных вариантах развития событий, с учётом грубейших нарушений и полного отсутствия доказательственной базы, было бы невозможно.
Первоначальной претензией к Иванову (Билюченко) являлось требование о передаче Малофееву 10 000 биткоинов, которые Иванов (Билюченко) оставил у себя на одном из «холодных кошельков»(1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK) после передачи основной части криптовалюты Малофееву в 2018 году, что явилось причиной краха криптовалютной биржи «WEX».
Но стоит учитывать, что до момента инициативного вступления в дело сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ в 2021 году, у Малофеева стояла немного иная задача. А именно: хотя бы избежать уголовного преследования. Возможность получить столь серьёзный ресурс и не только избежать уголовного преследования, но и во второй раз получить от Иванова (Билюченко) криптовалюту, а также отомстить за данные в отношении него показания воодушевила Малофеева. Тогда он сделал предложение о разделении вышеуказанных 10 000 биткойнов в процентном соотношении 35/65 в случае успешного завершения дела, где 35% отходило ему, а 65% — сотрудникам ФСБ.
Такое неравномерное распределение обуславливалось так же тем фактором, что на тот период времени иных перспектив, кроме реального привлечения к уголовной ответственности самого Малофеева, у него не было. В итоге оборотни в погонах вступили с ним в сговор и приступили к реализации совместного преступного замысла.
Коллеги редакции Kompromat.VIP выделяют ещё одну важную деталь. Поскольку претензии Малофеева в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова (Билюченко) были обозначены официально, то рассчитывать на возмещение за якобы причиненный Ивановым (Билюченко) ущерб он может только в рамках законодательства, которое не предусматривает криптовалюту в качестве предмета возмещения.
Таким образом, у связанных с Малофеевым сотрудников СД МВД и ФСБ стояла довольно-таки творческая задача как по склонению Иванова (Билюченко) к выдаче оговоренной суммы в криптовалюте, так и по её легализации. «Согласие» Иванова (Билюченко) на заключение досудебного соглашения, полное признание «вины» и готовность возмещения «ущерба» полностью устроило всех и решило все стоящие перед исполнителями проблемы. Самому Иванову (Билюченко) было обещано быстрое рассмотрение дела в подконтрольном суде и получение максимально лояльного приговора, с последующим освобождением из-под стражи (с учётом уже отбытого срока нахождения в СИЗО).
Важную роль в склонении Иванова (Билюченко) к заключению досудебного соглашения сыграл его непосредственный защитник – адвокат новосибирского адвокатского бюро «LEXEN» Штанг Игорь Владимирович. Являясь бывшим сотрудником СК РФ, в первые дни после задержания Иванова (Билюченко), в результате проведенных с ним «бесед» сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ, защитник занял позицию, прямо противоположную интересам доверителя.
Даже не располагая первоначальными материалами уголовного дела, адвокат Штанг сразу начал склонять Иванова (Билюченко) к даче «признательных» показаний, заключению досудебного соглашения и возмещению «ущерба». Следователь Бабушкин Д.В. предоставил этому «нужному» адвокату полную свободу действий для тщательной «обработки» арестованного клиента.
Помимо этого, Штанг лично участвовал в проведении ОРД сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ как в отношении самого Иванова (Билюченко) так и его родственников, которым в постоянном режиме транслировалась необходимость склонения Иванова к заключению досудебного соглашения в качестве единственного выхода. Какая-либо адекватная юридическая защита, являвшаяся вполне эффективной мерой при грубейших нарушениях и полном отсутствии доказательственной базы у следствия, попросту отсутствовала!
Спасибо ментам и чекистам!
Штанг был детально осведомлён о фактах применения физического и психологического насилия в отношении Иванова (Билюченко). Более того, нерадивого адвоката умышленно вызывал следователь СД МВД РФ Бабушкин к подзащитному Иванову (Билюченко). Разумеется, по тем же корыстным мотивам: вместо поддержки и мер по защите задавить арестанта настойчивыми уговорами заключить досудебное соглашение.
После получения «согласия» Иванова (Билюченко) на заключение досудебного соглашения, по указанию сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ в качестве дополнительного контроля за командой адвоката Штанга, в дело входит их доверенное лицо – адвокат Первой коллегии адвокатов Республики Марий Эл Назарова Юлия Александровна.
Назарова также является бывшим сотрудником МВД (дознаватель УМВД России по Йошкар-Оле). После увольнения из органов в 2020 году перешла на работу в ООО ЧОО «Альфа-СБ», а в последующем оформилась в статусе адвоката, в действительности – подобием «решальщицы».
Зарегистрированное в Краснодаре ООО ЧОО «Альфа-СБ» является полностью аффилированным к ФСБ РФ предприятием. Кадровый состав ЧОПа представлен преимущественно бывшими сотрудниками ФСБ. Руководитель «охранной» фирмы — Изотов Дмитрий Александрович — бывший высокопоставленный сотрудник УФСБ РФ по Республике Марий Эл.
Редакция Kompromat.VIP на основе материалов издания «Рукриминал» особо подчёркивает, что сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» (из числа бывших сотрудников ФСБ) официально (!!!) участвовали в обысках в феврале 2022 года по адресам Иванова (Билюченко), его родственников и знакомых. Формально они были привлечены сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ в качестве «технических специалистов», реально – как контролёры реализации коррупционной схемы.
Действуя в рамках намеченного плана, в ноябре 2022 года Иванову (Билюченко) в следственном кабинете СИЗО «Матросская Тишина» предоставляется его ноутбук, изъятый при задержании в феврале 2022 года, разумеется, с подключением к Интернету. В этом этапе коррупционной «спецоперации» также участвовали сотрудники 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ при полной осведомленности как следователя Бабушкина, так и начальника Следственного департамента МВД РФ Лебедева.
Такие взятки даже Путину не снились!
Если оценить размер незаконного обогащения, то станет ясно, почему сам генерал Лебедев проявил личный интерес к схеме. Ведь прессуемый силовиками Иванов (Билюченко) передал сотрудникам 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ приватный ключ от биткойн-кошелька 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK, содержащий на тот момент 10000 биткоинов. То есть, даже по сегодняшнему просевшему курсу $25000 за биткоин, навар преступной группировки оборотней в погонах во главе с начальником СД МВД составил 250 млн. долларов США!
Кроме того, в условиях СИЗО «Матросская Тишина» была оформлена нотариальная доверенность на адвоката Назарову Ю.А. на управление, открытие и распоряжение банковскими счетами Иванова (Билюченко). 22.11.2022, действуя на основании данной доверенности, Назарова открывает на имя Иванова (Билюченко) счёт в АО «Альфа-Банк» 40817810907270129762.
23.11.2022 г., используя полученный от Иванова (Билюченко) приватный ключ, сотрудники 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ выполнили две транзакции на два вновь созданных адреса. 6500 биткоинов, что составляет 65% от 10000 биткойнов, перечислены на подконтрольный им адрес bc1ql7c3k2xw90qmhpntte94mu7mpra6g77nqtj6v7, где и находятся по настоящее время. Не исключено, что пока генерал Лебедев остаётся при должности, он не рискует обналичивать эти запасы, планируя после выхода на пенсию приобрести себе райский остров через оффшоры.
Остальные 3500 биткоинов, что составляет 35% от 10000 биткойнов, перечислены на адрес bc1qzhzwrd0ev7hsxxrmkwzfeeumr9965lf6mmyne9 для обналичивания и легализации в качестве возмещения «ущерба» Малофееву.
23.11.2022, то есть в тот же день, 200 биткоинов из 3500, присвоенных Малофеевым, незамедлительно отправлены на обналичивание через ряд обменников. Сам процесс обналичивания курировали те же сотрудники 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ через доверенных лиц, что объясняет совершение обмена несмотря на наличие многочисленных «алертов» и широкий общественный резонанс. Организацию механической части процесса, включая контроль переводов биткоинов, сбор и транспортировку наличных, выполнял в том числе адвокат Иванова (Билюченко), вышеназванный Штанг, совместно со своим близким знакомым — высокопоставленным сотрудником БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области Ольковым Ильей Валерьевичем.
Указанные 200 «битков» — по сути, взятка от Малофеева, которую он дал задействованным в схеме оборотням в погонах. Ведь оставшиеся 3300 биткоинов, переведённые на адрес bc1qp0eh09jl8gqmvgvy8ldmn22t7wrkuaeum3zrsv по курсу на ноябрь 2022 года, составляли чуть более 3,1 миллиарда рублей. Это было равно сумме необходимой к возмещению Малофееву по условиям досудебного соглашения.
В марте 2023 года в окончательной редакции обвинительного заключения Иванову (Билюченко) предъявлен ущерб в размере 3 167 433 649 рублей, что соответствует по курсу на ноябрь 2022 года указанным 3300 биткойнам.
Наличие такой суммы ущерба объясняется проведением крайне приблизительных расчётов тех самых 10000 биткойнов, являющихся основной претензией Малофеева (он же «Спермин»), но по курсу на конец октября 2018 года. В действительности же ни о каких курсах 2018 года не может быть и речи. Эта надуманная сумма была необходима для придания видимой законности уголовному процессу.
О происхождении фамилии «Малофеев»
В период с 14 по 28 марта 2023 года, с целью легализации полученной в результате вымогательства у Иванова (Билюченко) криптовалюты, производится ряд выводов общей суммой 1665 биткоинов с адреса bc1qp0eh09jl8gqmvgvy8ldmn22t7wrkuaeum3zrsv, что по курсу на момент обналичивания составляет покрывает сумму ущерба, указанную в обвинительном заключении.
Как и в предыдущем эпизоде, процесс обналичивания проходил под контролем сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ по договоренности с лицами из числа представителей криптовалютных обменных сервисов.
Отмывочный Альфа-банк подельника Фридмана
В период с 15 по 29 марта 2023 года, полученные в результате обналичивания биткоинов денежные средства вносятся через кассу адвокатом Назаровой Ю.А. на ранее открытый ею же счёт по доверенности в АО «Альфа-Банк» 40817810907270129762 на имя Иванова (Билюченко).
Даты и суммы пополнений счёта четко коррелируются с движениями биткоинов в блокчейне.
Что примечательно, миллиардные пополнения счёта госпожой Назаровой не вызывают абсолютно никаких вопросов у сотрудников АО «Альфа-Банк», подконтрольного подсанкционному миллиардеру Михаилу Фридману, как в части их происхождения, так и соблюдения законодательства по финансовому регулированию РФ. Это прямо указывает о предварительной договоренности с лицами из руководства банка.
29 марта 2023 года Назарова производит крайнее пополнение счета 40817810907270129762 после чего его баланс составил 3 005 702 050 рублей.
Ранее, 23 марта 2023 года, адвокат Штанг выходит в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством (материалы дела 3/6-0272/2023) о наложении ареста на счёт своего же доверителя 40817810907270129762 в АО «Альфа-Банк», открытый по доверенности адвокатом Назаровой, и на который ею же были внесли обналиченные средства с переданной криптовалюты. Дело о наложении ареста на счёт в рамках возмещения «ущерба» Малофееву по досудебному соглашению со следствием, рассмотрено в тот же день, однако передано Штангом в АО «Альфа-Банк» только 29 марта, сразу после последнего внесения денежных средств Назаровой, для успешной реализации всей схемы.
В настоящий момент, по сведениям редакции Kompromat.VIP, на указанном счёте помимо внесённых Назаровой 3 млрд 5 млн 702 тыс. 50 рублей начислены проценты на остаток за март-апрель 2023 года в сумме 10 млн 26 тыс 536 рублей.
1634 биткоина, образовавшиеся по причине разницы курсов на момент выдачи приватного ключа Ивановым (Билюченко) в ноябре 2022 года и фактического момента обналичивания в марте 2023 года, в том числе при участии Штанга и Олькова, остались на кошельке bc1qk62k4lq3lalj3erl8kpguydr6vn9m7p9euxtwg, и пока находятся без движения.
Занимательным фактом, установленным в результате проведённого анализа блокчейна и движения денежных средств, является то, что в процессе обналичивания 1665 биткойнов, непосредственными исполнителями обмена, согласно самым осторожным подсчётам, присвоено более 450 млн рублей, таким образом, итоговая комиссия «решальщиков» составила более 15%.
Как обойти ведомство Игоря Краснова
17.04.2023 материалы скандального уголовного дела с обвинительным заключением поступили из Генпрокуратуры в Заельцовский районный суд Новосибирска (по месту совершения преступления).
Данное решение первого заместителя Генерального прокурора РФ, утвердившего обвинительное заключение, стало для СД МВД РФ в лице начальника Лебедева и следователя Бабушкина весьма некомфортным. При рассмотрении дела в неподконтрольном суде могли вскрыться допущенные в ходе расследования критические нарушения, отсутствие доказательственной базы и самого состава преступления, а вместе с тем — явная коррупционная составляющая.
С целью обхода решения Генеральной прокуратуры РФ сотрудники СД МВД РФ инициировали ходатайство о рассмотрении дела в полностью контролируемом Мещанском районном суде Москвы.
03.05.2023 адвокат Штанг, действуя по указанию следователя СД МВД РФ Бабушкина, выходит с ходатайством о рассмотрении дела Иванова (Билюченко) в Мещанском районном суде Москвы, которое было удовлетворено.
Продолжение следует!
В настоящее время дело готовится к рассмотрению в Мещанском районном суде, злоумышленники подбирают судью, который будет готов войти в историю преступного мира как герой, легализовавший беспрецедентную криминальную схему.
Дополняйте публикации Kompromat.VIP новой информацией: kompromat-ural@pm.me
Контекст: Малофеев под крылом Лебедева. Главный следак МВД крышует криптожулика?
