У мафиози по кличке «Крапива» много влиятельных подельников
Аналитики редакции Kompromat.VIP обнаружили, что очередной вип-жулик, присосавшийся к российскому госзаказу, пытается вычистить из публичного пространства общественно-значимую информацию о своей причастности к криминальным схемам.
О ком идёт речь? Имя гендиректора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.
Вот первое, в Forbes:
А вот второе, от OCCRP:
Такие разные, на первый взгляд, упоминания на самом деле связаны теснейшим образом. Связывают эти две публикации деньги. Точнее – способ их получения Алексеем Крапивиным. Теперь господин Крапивин идёт на различные ухищрения, чтобы скрыть и вычистить из интернета «неудобную» информацию о своих деяниях.
По информации партнёров редакции Kompromat.VIP, Крапивин даже обратился к специалистам «высокого класса» по отмыванию репутации из агентства Eliminalia, которые за весьма высокую оплату очень тщательно чистят интернет, удаляя неугодные заказчику материалы.
Что же чистил о себе Алексей Крапивин? Ответ мы находим в том же самом материале OCCRP. В этом материале рассказывается о деятельности агентства Eliminalia и его основателя испанца Диего Хименеса Санчеса, который в детстве стал жертвой сексуального насилия и решил стереть из интернета упоминания об этом эпизоде, акцент сделан именно на его персоне и методах работы. Но в качестве примера приводится Алексей Крапивин, который обратился к услугам Санчеса по очистке репутации.
OCCRP – это международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности, который расследовал в том числе и деятельность Алексея Крапивина на ниве отъёма и вывода бюджетных средств, которая и позволила ему стать фигурантом списка Forbes. Для простоты понимания – OCCRP – это очень серьёзная расследовательская журналистика. Любое расследование этого проекта можно рассматривать как приговор, если правоохранительные органы удосужатся его «заметить». Потому неудивительно, что Алексей Крапивин нанял весьма недешёвого Санчеса для зачистки материалов OCCRP:
«Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнёра Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило 277 миллионов долларов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia 229 тысяч евро»:
О чём же идет речь и что так судорожно пытается вычистить Крапивин?
Всё банально просто – «король госзаказов» Алексей Крапивин чистит материалы о выводе сотен миллионов долларов из России за границу, в том числе и в швейцарский банк СВН (это латиница, банк называется CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA или CBH Bank).
Основные деньги Крапивин черпает на заказах от РЖД через «Группу компаний 1520». В 2018 году от подрядов РЖД группа получила 218 миллиардов рублей, после этого данные были засекречены, но, по оценке Forbes, в 2019-2022 годах выручка этой структуры выросла на 65%.
В конце того же 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко был арестован совладелец крапивинской Группы Валерий Маркелов. Ещё одного совладельца – Бориса Ушеровича – объявили в розыск. Судебное разбирательство длится до сих пор, но на деятельности «1520» по высасыванию миллиардов из казны, судя по всему, негативно не отражается. В случае с Алексеем Крапивиным – так уж точно: в 2022 году его состояние оценили в 800 миллионов долларов США.
Крапивин в молдавской схеме
Но вернёмся к банку СВН и деньгам, которые туда вывел Крапивин. С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 миллионов долларов, или около 8,4 миллиарда рублей.
В прессе это получило название «молдавская схема», потому что большинство фиктивных компаний, через которые эти деньги выкачивались из РФ, были зарегистрированы в Молдове. В их пользу судебные приставы списывали со счетов российских фирм деньги. Возмущаться не стоит – это не было «беспределом» молдаван, эта схема была продуманна россиянами, не последнюю роль в ней играл именно Алексей Крапивин.
Эту схему также называли «Ландромат», и о её существовании стало известно в том числе и благодаря расследованию OCCRP. Схема работала следующим образом: две компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа. Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы (отсюда и название «молдавская схема»).
А дальше деньги через цепочку банков перегоняются из Молдовы в другие банки, в том числе и в CBH Bank. Всего таким образом, по данным расследователей, из России выведено не менее 22 миллиардов долларов.
Сколько из этой суммы пришлось на долю Алексея Крапивина – неизвестно, но зато известно, что он был одним из ключевых участников схемы. Крупнейшим участником «ландромата» была именно «Группа компаний 1520», которая вывела из России не менее четверти миллиарда долларов США только на счета её совладельца Алексея Крапивина.
Сколько досталось другим совладельцам Группы – Борису Ушеровичу, Юрию Ободовскому и Валерию Маркелову – неизвестно. Но раз участников Группы было четверо, то можно предположить, что прибыли компаньоны делили поровну, потому речь может идти о миллиарде долларов. Эти подсчёты опосредованно подтверждаются размерами подрядов, полученных от РЖД.
Алексей Крапивин имел возможность получать крупнейшие подряды от РЖД в силу связей своего отца, который ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И по странному совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от государственной железнодорожной монополии.
Клан Якуниных: отпрыск и папаша. Обгадились на офшорах, но как бы «чистенькие»!
По данным Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры.
Данные о проводках по компаниям Крапивина были получены Reuters из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова:
В 2017 году, когда «Новая газета» опубликовала расследование, проведённое совместно с OCCRP, возник скандал – по самым минимальным подсчётам, из РЖД «Группой компаний 1520» было выведено более 700 миллиардов рублей!
Но коррупционный скандал, как и всё в прогнившем российском режиме, как вспыхнул, так и затух. Этому даже не помешал арест и бегство из России компаньонов Крапивина — Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. Благосостояние Алексея Крапивина возросло до 800 миллионов долларов.
В связи с этим вызывает много вопросов и предположений тот факт, что Крапивин обратился в агентство Eliminalia с просьбой вычистить историю с «ландроматом» и выводом в банк СВН денег. И произошло это в конце 2022 года, судя по данным утечки внутренней переписки Eliminalia.
Что подвигло Алексея Крапивина потратить весьма немаленькие деньги – а, судя по данным утечки, заплатил он за услуги Eliminalia 229 тысяч евро – через пять лет после того, как «молдавская схема» вскрылась, неизвестно. Но это были явно какие-то проблемы, полагает издание «Власть». Возможно, с правоохранителями России. Возможно – с правоохранителями Европы. Второе куда более вероятно с учетом репрессивной внутриполитической ситуации и желанием большинства представителей российской элиты сбежать из страны, сохранив при этом выведенные на Запад деньги.
Редакция Kompromat.VIP следит за скандалами вокруг Алексея Крапивина, сообщайте новые сведения об этом и других одиозных персонажах: komvip@proton.me
