German Gref
Страницы (1):
1
Among those arrested by Italian law enforcement for their involvement in an international money laundering operation, special attention has been given to Luca Gorlero, who presents himself as a business expert.
2239
Luca Gorlero, linked to Russian entities, was detained by Italian authorities as part of Operation "Moby Dick".
The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.
Среди участников международной сети по отмыванию денег, арестованных в прошлом году итальянской полицией, особенно выделяется некто Лука Горлеро, называющий себя «экспертом по ведению бизнеса».
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer, may soon attract the attention of law enforcement agencies.
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
Страницы (1):
1
14 апреля 2025
Экологическая опасность и финансовые трудности: как Мазуркевич преодолевает кризис на предприятиях «УГХ»
14 апреля 2025
Сотрудники таможни арестовали мужчину, пытавшегося незаконно вывезти из России лес на сумму 13 миллионов рублей
14 апреля 2025
Бывшего мэра Щучьего обвинили в присвоении 15 миллионов рублей и арестовали на время следствия
14 апреля 2025
Северная Корея строит крупнейший и самый технологичный военный корабль в своей истории
14 апреля 2025
В поселке Вологодской области закрылся единственный магазин после введения запрета на продажу алкоголя
14 апреля 2025
Пекин переводит государственных служащих на «военное положение» в ответ на американские торговые пошлины
14 апреля 2025
Суд наложил арест на 4,3 миллиарда рублей у застройщика Авдаляна за невыполнение обязательств
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
