Отмывание денег (6)
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов и его компания Petroruss не только обеспечивают морские перевозки для крупных российских государственных нефтяных компаний, но и участвуют в отмывании их средств, умудряясь обходить западные санкции.
2295
Игорь Юсуфов — российский олигарх, воплощающий все те негативные стереотипы, которые обычный западный житель ассоциирует с современным правящим классом в России.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.
В Сент-Луисе, штат Миссури, суд выдвинул обвинения четырнадцати гражданам Северной Кореи в создании схемы обхода санкций США, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.
Тема обсуждения будет касаться ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России), находящегося по адресу: 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 - Иванова Дмитрия Олеговича, 18.04.1967 г.р., урождённого г. Ленинград.
Источник рассказал о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски:
Roman Spiridonov is a business partner of German citizen Mikhail Skigin, who is currently trying to seize JSC "PNT" (Petersburg Oil Terminal) for Ilya Traber.
Как сообщают польские СМИ, гражданин Латвии Юрис Ванагс создал международную сеть для отмывания миллионов Кремля.
Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.
Какие тайны прячут инфоцыгане-криптопроповедники.
во-первых
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.
10 апреля 2025
Губернатор Вологодской области продолжает борьбу с Алексеем Мордашовым, блокируя его информационные ресурсы
10 апреля 2025
Компания «Ташир» Самвела Карапетяна требует миллионы от мэрии, несмотря на неудачный проект
10 апреля 2025
Суд отправил в колонию бывшего начальника строительной компании МВД за многомиллиардные махинации
09 апреля 2025
Саратовская мошенница обманула женщин в Европе на миллионы рублей через чаты для иммигрантов
09 апреля 2025
Кристина Асмус с позором покинула съемки нового сериала
09 апреля 2025
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
09 апреля 2025
Экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заподозрили в коррупции сразу после отставки
09 апреля 2025
Европа рискует навредить себе, поддерживая Китай в торговом конфликте с США, - Скотт Бессент
09 апреля 2025
Как Александр Чернов и семья Виталия Очкаласова "потеряли" 60 тысяч квадратных метров недвижимости
09 апреля 2025
Театр Надежды Кадышевой вышел из долговой ямы
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
