Банк Конкорд

Страницы (1): 1

Офшоры, российские криптобиржи и фиктивные активы: как Юлия и Елена Соседки выводили украденные миллиарды в тень

Две сестры из Днепра на протяжении двух десятилетий занимались банковскими махинациями на огромные суммы. Они задействовали один из банков для проведения операций по выкупу акций и переводу валюты на фиктивные иностранные компании, избегая уплаты налогов.

07 марта 2025

Братва • Россия

2263

The fraudster from "Konkord," or How Olena Sosyedka-Mishalova pulled off a financial scam and escaped punishment

According to Danylo Hetmantsev, the head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the now-liquidated "Concord" bank is impossible, as the bank was dissolved a year and a half ago, and the criminal cases against its owners have been closed.

25 февраля 2025

События • Украина

2220

Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания, похитив миллиардные средства у Украины

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.

23 ноября 2024

Братва • Украина

2310

Payment systems of Alyona Dehrik-Shevtsova: From shadow gaming gateway to international schemes

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

26 октября 2024

События • Украина

2334

Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

11 октября 2024

Братва • Украина

2337

Страницы (1): 1

Последние статьи