обналичивание денег
Страницы (1):
1
10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ
2348
Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.
Доколе Константин Круглов, он же матёрый конвертатор «Круглый», будет наживаться на простых украинцах?
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызывании санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими будут конвертаторы.
«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
В аэропорту Домодедово принадлежащий каршеринговой компании автомобиль Volkswagen врезался в контрольно-пропускной пункт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Объемы обналичивания денежных средств в первом полугодии 2018 года сократились почти в 2 раза — до 100 млрд рублей.
Сотрудники МВД выявили новый скрытый вид преступности, который касается крупных торговцев. У них берут большие суммы наличными, обещая использовать их в нелегальных «обнальных» операциях, а потом переправить в нужное место. Затем коммерсантов банально обманывают. «Ниточки» от подобного «бизнеса» тянутся к «вору в законе» Вагифу Сулейманову (Вагиф).
Страницы (1):
1
09 апреля 2025
Американец с украинским налоговым номером обеспечивает питание российского флота через государственные контракты
09 апреля 2025
Китай включил дополнительные 12 американских компаний в перечень экспортного контроля
09 апреля 2025
В Челябинске женщина не может получить возмещение из-за защиты выплат преступника, связанных с военной службой
09 апреля 2025
Скрытый указ Путина сделал заключённых пушечным мясом
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
