Платон Елена

Страницы (1): 1

Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом

21 июня 2023

Братва • Россия

2274

Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб

Александра Коркина вывели на 19 лет.

13 июля 2022

Чиновники • Россия

2313

Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд

Александру Коркину век Барвиху не видать.

08 июня 2022

Чиновники • Россия

2345

Вывод средств привел в колонию

Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.

15 марта 2021

Чиновники • Россия

2358

«В нашей стране его называют серый кардинал»

Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон.

13 марта 2021

Олигархи • Россия

2390

Кто вывел из России 40 млдр. рублей

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».

11 августа 2020

Чиновники • Россия

2362

Подпольные миллиарды: От Олега Вокзала до мужа Жасмин

Новые документы по делу «Ландромата»

04 февраля 2020

Олигархи • СНГ

2352

Елена Платон не покинет СИЗО несмотря ни на что

Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank

10 июля 2019

Олигархи • Россия

2356

Как Герман Горбунцов сумел запутать в один клубок бандитов, спецслужбы и мировую банковскую систему

Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).

05 июня 2019

Чиновники • Россия

2343