Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2375
Страницы (1): 1

Последние статьи
17 апреля 2025 Губернатор Калифорнии подал судебный иск против Трампа в связи с торговым конфликтом
17 апреля 2025 В Забайкальском крае женщина устроила поджог поля и пыталась загасить огонь с помощью пива Камера
17 апреля 2025 Фортификационные миллиарды Курской области исчезли в офшорах и компаниях-однодневках
17 апреля 2025 В условиях недостатка бюджета Силуанов предложил пересмотреть замену бордюров
17 апреля 2025 Генеральная прокуратура подала иск против Wintershall Dea
17 апреля 2025 В Великобритании арестовали группу, которая занималась отмыванием больших сумм через Украину Фото
17 апреля 2025 В Петербурге учитель ударил ученика по голове мобильным телефоном
17 апреля 2025 В Московской области женщина дала детям таблетки от шизофрении, ошибочно приняв их за снотворное
17 апреля 2025 Инвестиционный неуспех: «дочерняя компания» «Россетей» не смогла выполнить задачи в Югре и на Ямале Фото
17 апреля 2025 Ани Лорак втайне получила новый украинский паспорт перед концертами в России Фото
17 апреля 2025 Муж Леры Кудрявцевой должен налоговой службе 2,1 миллиона рублей
17 апреля 2025 Casino under cover: how Andriy Matyukha’s FavBet continues working for Russia and shielding bookmakers from mobilization Фото
17 апреля 2025 В Риге у хоккеиста Роналдса Кениньша рейдеры отобрали ресторан и бар с участием полиции Камера
17 апреля 2025 На Мальдивах акула напала на россиянку Камера
17 апреля 2025 Нарушения законодательства и фальсификация доказательств: каким образом следственные органы утаили истину по делу Мурышова Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи