Архив материалов за 2019-12-27 (5)
Поступила информация об аресте генерала ФТС Александра Кизлыка. Его обвиняют в контрабанде денег.
2354
OFAC согласился раскрыть суть претензий к российскому миллиардеру
Масштабные задержания в ФТС могли задеть и главу службы Владимира Булавина. На чиновника "спишут" контрафактную нефть скандального олигарха Михаила Гуцериева?
В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале на Plinskiy.media журналиста Евгения Плинского.
Министерство культуры Украины уже в самое ближайшее время намерено внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о медиа, предусматривающий блокирование судом веб-сайтов, на которых есть нарушения, по заявлению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Известный львовский конверт-дирижер Костюк Василий Васильевич и глава Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей Алексеевич продолжают уповать на миллиардные заработки с помощью своих старых схем — конвертов.
В анексированном Крыму планируют построить игорную зону с казино и гостиничным комплексом. Проект строительства с общим объемом вложений более 3 млрд рублей поддержал так называемый инвестиционный совет Крыма. Реализовывать проект будет "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
Он связан с «Ростехом» и авторитетным бизнесменом из Химок
В МЧС опубликовали кадры с автобусом, опрокинувшимся на трассе в Липецкой области. На фотографиях видно, что автобус лежит на земле, предположительно, у него примята крыша. Рядом лежат выбитые стекла и вещи пассажиров.
Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
В течение 2013-2016 годов члены семьи Бориспольского межрайонного прокурора обзавелись на территории Киева и Бориспольского района 20-ю объектами недвижимости, среди которых более пяти гектаров земли, шесть квартир и четыре паркоместа.
«Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
Прокуратура не будет обжаловать приговор в отношении Ивана Мязина, который можно считать весьма мягким. Мязина считают создателем одних из самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности, речь идет о молдавском Ландромате. Общая сумма переведенных денег превышает 50 млрд долларов. Кроме того Мязин был признан виновным в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка.
Бывшие высокопоставленные офицеры МВД получили от шести до семи лет лишения свободы по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает ТАСС.
Детективы НАБУ и оперативники СБУ проводят серию обысков в ГП «АМПУ» и его филиалах в Киеве, Одессе и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
12 апреля 2025
Лондон обвинил прокурора Грузии в покрывательстве полицейских репрессий и насилия над протестующими
12 апреля 2025
Франция арестовала виллу Владимира Плахотнюка, обвиняемого в крупнейшем банковском скандале Молдовы
11 апреля 2025
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала провал переговоров «Коалиции желающих»
11 апреля 2025
«Россети Волга» отдали сети под управление офшорной компании
11 апреля 2025
Shukhrat Ibragimov: a puppet ruining his father’s business, or is it much more complicated?
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
