Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

01 августа 2023

Надежда Сорокина

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги статьи:
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
17 апреля 2025 Диспетчера из ГБУ «Жилищник» арестовали по подозрению в участии в террористической деятельности
17 апреля 2025 "Washing" compromising material for hire: How scammers Alena Degrik-Shevtsova and her husband turned the media into a tool for cleaning their criminal history Фото
17 апреля 2025 Фальшивый «парик» мошенника Дениса Дубникова Фото
17 апреля 2025 Потенциального наследника румынской короны освободили из-под стражи во Франции
17 апреля 2025 Польша подозревает гибридную атаку: массовый приезд пакистанцев в Беларусь тревожит Варшаву
17 апреля 2025 Кремль мог использовал Пашу Техника для имитации поддержки "СВО"
17 апреля 2025 Ученые обнаружили возможные признаки внеземной жизни на планете K2-18b Фото
17 апреля 2025 Глобальное потребление вина снизилось до самого низкого уровня с 1961 года Фото
17 апреля 2025 Один из самых состоятельных людей Великобритании заявил, что не оставит своим детям наследства Фото
17 апреля 2025 Один из ведущих производителей муки в России оказался на пороге банкротства
17 апреля 2025 Россия может использовать ядерные боеголовки в космосе, чтобы уничтожить Starlink
17 апреля 2025 Франция и Великобритания не могут достичь согласия относительно миротворческой миссии в Украине Фото
17 апреля 2025 WhatsApp прекратит функционировать на устаревших моделях iPhone
17 апреля 2025 Подольский машиностроительный завод подал в суд на "Борхиммаш" и "Лимонте" с целью взыскания 181 миллиона рублей
17 апреля 2025 Мошенничество на миллиарды в фортификационных проектах: участие Смирнова и Хуснуллина в схемах в Курской области
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи